एक PEP वह व्यक्ति होता है जो उच्च सार्वजनिक पद पर होता है — उदाहरण के लिए:
सरकारी अधिकारी
न्यायाधीश
राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी
इसमें ऐसे लोगों के करीबी परिवार के सदस्य या जान-पहचान वाले सहयोगी भी शामिल हैं।
यदि आप या आपके रिश्तेदार इस श्रेणी में आते हैं, तो कृपया सत्यापन के दौरान इसे संकेत करें।
अतिरिक्त जांचें लागू हो सकती हैं — यह आपके खाते की सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक मानक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक आवश्यकता है।