Uma PEP (Pessoa Exposta Politicamente) é um indivíduo que ocupa um cargo público importante, por exemplo:
- Funcionário do governo
- Magistrado ou juiz
- Alto executivo em uma empresa estatal
A definição também inclui familiares próximos ou associados conhecidos dessas pessoas.
Se você ou seus familiares se enquadram nesta categoria, informe isso durante o processo de verificação.
Podem ser aplicados controles adicionais – este é um requisito padrão de AML (Combate à Lavagem de Dinheiro) para manter sua conta segura.